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III Jornada de Prevención de Lavado de Activos

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de septiembre de 2015

Créditos SFAP: 8

Actividad organizada juntamente con la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - FAPLA

Objetivo

Analizar el impacto que produce la normativa sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las profesiones de Ciencias Económicas y en toda la cadena económica. Estudiar la relación con las cuestiones referidas a la responsabilidad legal del profesional.

Autoridades

Comité Científico
Dr. C.P. Humberto J. Bertazza (Presidente del CPCECABA)
Dr. L.A. Zenón A. Biagosch (Presidente en FIDESnet - Professional Advisory)
Dr. Abog. Marcelo A. Casanovas (Presidente de FAPLA)
Dr. Abog. Francisco J. D´Albora (h) (Director de FAPLA)

Programa

Jueves 17 de septiembre
09:00 hs.	Acto de apertura • Bienvenida a cargo del Dr. C.P. Humberto J. Bertazza (Presidente del CPCECABA) y del Dr. Abog. Marcelo Casanovas (Presidente de FAPLA)
09:20 hs.	Conferencia: “Unidad de Información Financiera” • Estado de situación del sistema de prevención • La situación de la República Argentina en GAFI • La fiscalización de los sujetos obligados Expositores: • Dra. Abog. Mariana QUEVEDO (Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF) • Lic. en Econ. José Sbatella (Presidente de la UIF) Coordinador: Dr. C.P. Humberto J. BERTAZZA
10:30 hs.	Intervalo
11:00 hs.	Conferencia: “Normas profesionales en Ciencias Económicas” • Las regulaciones de la Unidad de Información Financiera • La norma profesional • Análisis práctico sobre certificaciones de origen de fondos, certificaciones de estados Contables, informe especial de la UIF • Papeles de trabajo, muestreo y riesgos • El rol del síndico y del auditor externo • Propuestas de modificación de las normas profesionales Expositora: Expositores: • Dr. C.P. Jorge H. SANTESTEBAN HUNTER (Socio Director del Estudio Santesteban Hunter, Ziella y Asociados) • Dr. C.P. Fernando C. ZANET (Senior Manager de Auditoría de PWC) Coordinador: Dr. L.A. Zenón A. BIAGOSCH
12:00 hs.	Conferencia: “Facultades sancionatorias de la Unidad de Información Financiera • Estado de situación del funcionamiento del sistema sumarial de la UIF • Se pueden aplicar sanciones a los matriculados en Ciencias Económicas • Existe instancia de revisión judicial • Naturalezas jurídicas de las sanciones de la UIF • Criterios jurisprudenciales Expositores: • Dr. Abog. Francisco J. D’ALBORA (Director de FAPLA) • Dr. Abog. José A. DÍAZ ORTIZ (Socio del Estudio Bertazza, Nicolini, Corti y Asoc.) Coordinador: Sr. Fernando DI PASCUALE
13:00 hs.	Receso
15:00 hs.	“Encuesta Interactiva” Coordinador: Dr. Abog. Marcelo CASANOVAS
15:30 hs.	Conferencia: “Comisión Bicameral Fuga de Divisas (Ley 27.094)” • Misiones y funciones • Dinámica de su funcionamiento • Incidencia en la actividad profesional • Los intereses nacionales • La fuga de divisas Expositores: • Dr. Abog. Marcelo A. CASANOVAS (Presidente de FAPLA) • Dr. C.P. Roberto FELETTI (Diputado Nacional, Presidente de la Comisión de Hacienda de la HCD de la Nación) Coordinador: Dr. C.P. Humberto J. BERTAZZA
17:00 hs.	Intervalo
17:30 hs.	Conferencia: “El rol de la Comisión de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el Consejo” • Estado de situación • Funcionamiento • Compromiso profesional • Propuestas Expositores: • Dr. L.A. Zenón A. BIAGOSCH (Presidente en FIDESnet - Professional Advisory) • Dr. Fernando DI PASCUALE (Miembro de la Comisión de Est. sobre la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del CPCECABA) Coordinador: Dr. L.A. Walter Vallini
18:30 hs.	Acto de cierre • Palabras a cargo de autoridades del CPCECABA y de FAPLA

Aranceles e inscripción

Actividad no arancelada.

Matriculados: clic aquí
No Matriculados enviar un correo electrónico a: asistenteconf@consejocaba.org.ar

Se entregarán certificados con un 75% de asistencia, según el sistema SFAP

Material de las exposiciones

Conferencia: “Unidad de Información Financiera” • Dra. Abog. Mariana QUEVEDO
Conferencia: “Normas profesionales en Ciencias Económicas” • Dr. C.P. Jorge H. SANTESTEBAN HUNTER • Dr. C.P. Fernando C. ZANET
Conferencia: “El rol de la Comisión de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el Consejo” • Dr. L.A. Zenón A. BIAGOSCH