Congresos

IV Jornada de Prevención de Lavado de Activos

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de agosto de 2016

Créditos SFAP: 6

 


Actividad organizada juntamente con la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - FAPLA

 

Auspician este evento:

  • PWC
  • QBE seguros
  • La ley
  • errepar
  • Eurotur
  • Banco Ciudad
  • Provincia ART
  • Megatlon
  • Sistema Bejerman
  • Eurotur
  • Edicon

Programa

Martes 2 de agosto

08:30 hs.

Acreditaciones

09:00 hs.

 

Acto de apertura
Palabras a cargo de:
• Humberto J. BERTAZZA (Cont. Pub. Presidente del CPCECABA)
• Francisco J. D´ALBORA (h) (Abog. Director de FAPLA)
• Marcelo E. GRIFFI (Abog. Secretario Legal y Administrativo del Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación)
09:30 hs.

Conferencia: “Panorama sobre últimas tendencias y desarrollos en el FATF - GAFI”
Expositor:
Eugenio M. CURIA (Embajador, Representante Nacional ante el GAFI y el GAFILAT, Coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)
Coordinador: Humberto J. Bertazza (Cont. Pub. Presidente del CPCECABA)

09:45 hs.

Conferencia: “Unidad de Información Financiera”
Expositores:
Agustín PESCE (Abog. Director de Régimen Administrativo Sancionador de la UIF)
Celeste PLEÉ (Abog. Directora de Supervisión de la UIF)
Coordinador: Humberto J. Bertazza (Cont. Pub. Presidente del CPCECABA)

10:45 hs.

Intervalo

11:15 hs.

Conferencia: “Propuesta de mejora de la Norma Profesional en ciencias económicas”
Expositores:
Oscar J. ALBOR (Cont. Pub. Miembro de CENCyA)
Raúl R. SACCANI (Cont. Pub. Socio de Deloitte Forensic y Vicepresidente de la Comisión de Estudio de Prevención de Lavado de Dinero del CPCECABA)
Coordinador: Mariano Tomatis (Cont. Pub. - Socio de la firma PwC)

12:15 hs.

Conferencia: “Propuesta de reformulación legal”
Expositor:
Francisco J. D´ALBORA (h) (Abog. Presidente de FAPLA)
Coordinador: Marcelo Casanovas (Abog. Director de Provincia Seguros

13:15 hs.

Intervalo

15:30 hs.

Conferencia: “Organismos de Control”
Expositores:
Delia B. CORTELLETTI (Cont. Pub. Gerente Principal de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA)
Mariano RENTERÍA ANCHORENA (Abog. Gerente del área de Prevención de Lavado de Dinero de la CNV)
Hernán ZAVALÍA LAGOS (Abog. Vicepresidente de FAPLA)
Coordinador: Francisco J. D´Albora (h) (Abog. Presidente de FAPLA)

16:30 hs.

Intervalo

17:00 hs.

Conferencia: “Responsabilidad profesional ante la nueva ley de sinceramiento fiscal respecto de la prevención de lavado"
Expositores:
Jorge SANTESTEBAN HUNTER (Cont. Pub. Miembro de la Comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del CPCECABA)
Rubén J. SILVARREDONDA (Cont. Pub. Miembro de la Comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del CPCECABA)
Coordinador: Alejandro C. Raíces (Cont. Pub. Miembro de la Comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del CPCECABA)

18:30 hs.

Acto de cierre
• Palabras a cargo de autoridades del CPCECABA y de FAPLA

Objetivo

Analizar el impacto que produce la normativa sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las profesiones de Ciencias Económicas y en toda la cadena económica. Estudiar la relación con las cuestiones referidas a la responsabilidad legal del profesional.

 

Autoridades

Comité Científico
Presidente: Dr. C.P. Humberto J. Bertazza (Presidente del CPCECABA)
Vicepresidente: Dr. L.A. Zenón A. Biagosch (Presidente en FIDESnet. Professional Advisory)
Vocales: Dr. Abog. Marcelo A. Casanovas (Director de Provincia Seguros)
Dr. Abog. Francisco J. D´Albora (h) (Presidente de FAPLA)

Aranceles e inscripción

Actividad no arancelada.


Matriculados: clic aquí - AGOTADO -
No Matriculados enviar un correo electrónico a: asistenteconf@consejocaba.org.ar - AGOTADO -


Jornada en transmisión simultánea – Auditorio-
Para matriculados: clic aquí


Este evento, al igual que el resto de los Congresos y Jornadas de nuestra Institución, será transmitido en directo por Internet, en forma gratuita, y luego quedará disponible en el canal de YouTube del Consejo.



Se entregarán certificados con un 75% de asistencia, según el sistema SFAP

 

 

Material de las exposiciones

Conferencia: “Unidad de Información Financiera”
Agustín PESCE y Celeste PLEÉ

Conferencia: “Propuesta de mejora de la Norma Profesional en ciencias económicas”
Oscar J. ALBOR
Raúl R. SACCANI

Conferencia: “Organismos de Control”
Delia B. CORTELLETTI
Mariano RENTERÍA ANCHORENA

Conferencia: “Responsabilidad profesional ante la nueva ley de sinceramiento fiscal respecto de la prevención de lavado”
Jorge SANTESTEBAN HUNTER
Rubén J. SILVARREDONDA

 

 

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