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Jornada sobre “La nueva Ley de Lavado de Activos” |
Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 11 de julio de 2011 |
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| Evento
organizado juntamente con la FAPLA (Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la
Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) |
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| Al cierre de la
Jornada se entregarán Certificados que acreditan cumplimiento del art. 7º inciso b) de la
Resolución UIF Nº 65/2011, mediante el cual se exige a los profesionales responsables,
“...asistencia a cursos al menos una vez al año, donde se aborden entre otros aspectos, el
contenido de las políticas de prevención de Lavado de Activos y Financiación de
Terrorismo”. |
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Presidentes de las jornadas |
Dr. Alberto Schuster, Presidente del CPCECABA
Dr. José María Salinas, Presidente de FAPLA |
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Coordinadores Científicos |
Dr. Humberto J. Bertazza (CPCECABA)
Dr. Francisco J. D’Albora (h) (FAPLA) |
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Horario |
11
de julio |
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| 9:30
a 10:00 |
Apertura a cargo de
• Dr. Alberto Schuster, Presidente del CPCECABA
• Dr. José María Salinas, Presidente de FAPLA
• Dra. María Laura Gómez, vocal del Consejo Asesor de la
Unidad de Información Financiera (UIF) |
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| 10:00
a 11:30 |
Mesa
Penal: “El delito de Lavado de Dinero”
Expositores:
• Dr. Norberto J. Marconi
• Dr. Gonzalo Vergara, Tesorero de FAPLA
• Dr. Francisco J. D’Albora (h), Director de FAPLA
Moderador: Dr. José María Salinas, Presidente de FAPLA |
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| 11:30
a 11:45 |
Intervalo |
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| 11:45
a 13:00 |
Mesa
Operativa: “Prevención y Control”
Expositores:
• Dr. Marcelo A. Casanovas, Vicepresidente de FAPLA
• Dr. Jaime Mecikovsky
• Dr. Roberto Bulit Goñi, Director de FAPLA
Moderador: Dr. Hernán Zavalía Lagos, Director de FAPLA |
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| 13:00
a 14:30 |
Intervalo |
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| 14:30
a 15:30 |
Mesa
Penal Administrativo: “Régimen Penal Administrativo”
Expositores:
• Dr. Jorge Damarco, Ex Juez de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo
• Dr. José A. Díaz Ortiz
Moderador: Dr. Francisco J. D’Albora (h), Director de FAPLA |
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| 15:30
a 16:30 |
Mesa
Tributaria: “El Delito Fiscal y el Lavado de Activos”
Expositores:
• Dr. Vicente Oscar Díaz
• Dr. Humberto J. Bertazza
• Funcionario de AFIP a designar
Moderador: Dr. Roberto Bulit Goñi, Director de FAPLA |
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| 16:30
a 17:00 |
Intervalo |
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| 17:00
a 18:00 |
Mesa
Actuación Profesional: “La Actuación ante las normas del Lavado”
Expositores:
• Dr. Zenón A. Biagosch
• Dr. Jorge Santesteban Hunter
• Dra. Marta Nercellas
Moderador: Dr. Jorge Rodríguez Córdoba, Vicepresidente 1º del CPCECABA |
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| 18:30
hs. |
FCierre y entrega de Certificados, que acreditan cumplimiento del art. 7º
inciso b) de la Resolución UIF Nº 65/2011 |
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| Material
exhibido por los expositores |
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