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Legalizaciones - Modelos de Informes y Certificaciones

TEXTO SUGERIDO DEL PARRAFO A AGREGAR EN EL DICTAMEN SOBRE ESTADOS CONTABLES. (Art. 15 Res. UIF 65/2011- Res. J.G. FACPCE 420/2011 Punto 4.27)
La Res. UIF 65/2011 establece en su articulo 15 que los profesionales que presten servicios de auditoría externa o sindicatura, en clientes alcanzados, deberán dejar constancia en sus dictámenes que se llevaron a cabo procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La Res. J.G. FACPCE 420/2011 Punto 4.27 regula el cumplimiento de dicha norma.
"Información adicional requerida por disposiciones legales:
• Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."

Modelos de informes (Contadores Públicos):

- Informes sobre estados contables

- Certificaciones de Ingresos, Ventas, Manifestaciones de Bienes y Cuentas a Cobrar

- Entidades Financieras

- AFIP

- AGIP

- Boletín Oficial

- Dictámenes precalificatorios IGJ

- Otros trámites IGJ

- ANSeS

- Lavado de Activos - U.I.F.

- Rúbrica de libros laborales

- Subsecretaría de PyMEs

- Secretaría de Transporte - CNRT - REFOP - SISTAU

- Secretaría de Industria

- Superintendencia de Servicios de Salud - APE

- Convenio Multilateral - CM05

- ONCCA - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario

- Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social - INAES

- Organismos diversos

Modelos de informes (Licenciados en Economía):

- Formulación y evaluación de proyectos de inversión y las proyecciones de flujos de fondos (Res. CD Nº 87/2008).

- Informes varios

Importante

A partir del 1 de noviembre de 2007, en los Informes y Certificaciones se debe consignar expresamente el domicilio del ente según el siguiente detalle:

• Personas Físicas: Domicilio Real.

• Sociedades de Hecho y Empresas Unipersonales: Domicilio Fiscal.

• Demás Entes: Domicilio Legal.

Adicionalmente, se debe incluir en lugar visible el CUIT, CUIL o CDI del sujeto de la legalización.
(Res. CD 93/2006).
Recuerde mantener actualizado su registro de firma. Ello facilitará una más rápida ejecución de los trámites, contribuyendo a una mejor salvaguardia de su labor profesional.

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