Publicado el 15/06/17

Vení a nuestra V Jornada de Prevención de Lavado de Activos

El jueves 6 de julio se llevará a cabo en nuestra sede central (Viamonte 1549) la V Jornada sobre Transparencia y Prevención del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Corrupción, organizada juntamente con la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA).


Inscripción

Se trata de un evento libre y gratuito. Los profesionales matriculados que deseen asistir, deberán cursar la inscripción haciendo click aquí. Por su parte, los no matriculados deberán anotarse ingresando en el siguiente link.


La jornada se propone los siguientes objetivos:


• Actualizar los contenidos profesionales en materia de administración del riesgo de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
• Comprender la dinámica regulatoria y pragmática orientada a la mitigación del riesgo aludido en la actividad del profesional de Ciencias Económicas.
• Analizar el marco regulatorio dictado por la Unidad de Información Financiera.
• Estudiar las tendencias en materia de Corrupción y Transparencia.
• Acreditar la capacitación exigida en diversas resoluciones por la Unidad de Información Financiera.

La nómina de los expositores cuenta con especialistas de primerísimo nivel, como lo son:


• Oscar J. Albor (C.P. Miembro de CENCyA)
• Zenón A. Biagosch (L.A. Presidente de la Comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del CPCECABA)
• Marcelo A. Casanovas (Abog. Subgerente General de Administración del Banco de la Provincia de Buenos Aires)
• Marcelo Costa (C.P. Subdirector General de Fiscalización de la AFIP)
• Eugenio M. Curia (Representante Nacional ante el GAFI y el GAFILAT, Coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)
• Francisco J. D´Albora (H) (Abog. Presidente de FAPLA)
• Lucas Reboursin (Lic. Director de Análisis de la UIF)
• Ignacio Rodríguez Spuch (C.P. Presidente de la Comisión de Act. Prof. del Cont. Púb. del CPCECABA)
• Raúl R. Saccani (C.P. Socio de Deloitte Forensic y Vicepresidente de la Comisión de Estudio de Prevención de Lavado de Dinero del CPCECABA)
• Jorge Santesteban Hunter (C.P. Consejero Coordinador de la Comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del CPCECABA)
• M. Eugenia Talarico (Abog. Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera)
• Miguel A. Urus (C.P. y L.A. Socio de PWC)
• Guillermo L. J. Zocco Vidal (C.P. Miembro de la Comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del CPCECABA)

 

 

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