10/11/2025
El 10 de noviembre se llevó a cabo en nuestro Consejo la Media Jornada “Los Profesionales y su rol frente a la UIF” donde diversos expertos compartieron su mirada sobre las nuevas responsabilidades y desafíos de los Sujetos Obligados y Revisores Externos Independientes.
El acto de apertura estuvo a cargo de la Dra. Miriam Roldán, vicepresidenta 2° de nuestra Institución, quien resaltó la importancia de la Comisión de Estudios de Delitos Económicos, cuyo presidente es el Dr. L.A. Zenón Biagosch y la Dra. C.P. Natalia De Las Casas, vicepresidente de la Comisión, ya que el trabajo que realizan promueve el espacio de tal Jornada para analizar el rol de los profesionales, las obligaciones frente a las Normativas vigentes y las responsabilidades ante la Unidad de Información Financiera.
Luego de las palabras de la Dra. Roldán se dio inicio al primer panel "Los desafíos de los APNFD como Sujetos Obligados" a cargo de: el Dr. Abog. y Escrib. Pablo Julián González Mantelli, el Dr. Abog. Agustín Pesce y la Dra. C.P. Norma Cristóbal, con la moderadoración de la Lic. en Adm. de Ent. Fin. Agustina Capellades.
El segundo bloque titulado: "Revisión Externa Independiente: Principales aspectos identificados y nuevos retos para los REI" fue el cierre de las exposiciones, llevado adelante por la Dra. C.P. Leticia Ebba, Responsable de Auditoría Externa para Servicios a la Industria Financiera y de Seguros en BDO y el Lic. Diego Scaldaferri, Gerente de PLA/FT/FP en Banco Bind y la moderación estuvo a cargo del Dr. C.P. Gabriel Cuomo.
Por último para darle el cierre a la Media Jornada, la Dra. Roldán y el Dr. Biagosch agradecieron a los participantes y destacaron que la actualización permanente y la responsabilidad ética son fundamentales para los profesionales de las Ciencias Económicas.