Curriculum Vitae

Marcelo Alberto Casanovas

Participación en Fundaciones/Instituciones educativas
• Presidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: 2013 a la fecha. (www.fapla.org.ar).
• Miembro del Instituto de Derecho Bancario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (2007 a la fecha).
• Miembro del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina (2004 a la fecha).
• Coordinador de la Comisión de Prevención del Lavado de Activos de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (2012 a la fecha).
• Profesor de “Derecho Financiero” en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (2007 a 2011).
• Profesor del Programa de Postgrado de Prevención del Lavado de Activos de la Facultad de derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires (2008 a 2010).
• Profesor del Programa Ejecutivo sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad Torcuato Di Tella (2009 a 2011).
• Profesor del Programa Universitario sobre Herramientas de Gestión del Mercado de Capitales de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina (2010 a 2012).
• Coordinador y Profesor del Programa Administración del Riesgo del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral (2011 a 2012).
• Profesor en el Postgrado de Derecho Bancario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires en Responsabilidad Legal de los Bancos. (2014)

Expositor en eventos vinculados con la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el corriente año
• Expositor en el “Seminario – Aspectos Prácticos de la Prevención y Represión del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el Ámbito Nacional e Internacional”, organizado por Lotería Nacional, el 16 y 17 de septiembre de 2014, en la Ciudad de Buenos Aires.
• Miembro del Comité Científico y Orador de la “II Jornada de Prevención del Lavado de Activos”, organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 10 de septiembre de 2014 en la Ciudad de Buenos Aires.
• Expositor en el Seminario sobre “La administración del Riesgo del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Modelos de Riesgos y Clasificación de Clientes” organizado por la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica y de la Academia Bancaria Centroamericana, en San José de Costa Rica el 4 y 5 de septiembre de 2014.
• Expositor en la “Octava Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros”, organizada por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), celebrada en Cancún, México los días 6 al, 8 de agosto de 2014.
• Orador en el “X Encuentro Anual sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, organizado por FAPLA, en Buenos Aires el 26 de junio de 2014.
• Expositor en el “Ciclo de Actualización en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”, organizada por la Cámara de Entidades Financieras de la República Oriental del Uruguay, en Montevideo 8 de mayo de 2014.