Curriculum Vitae

María Celeste Plee

Abogada por la Universidad Católica Argentina (graduada con honores)
Master en leyes LL.M. por la Universidad de Columbia (Master of Laws).
Actualmente se desempeña como Directora de Supervisión en Unidad de
Información Financiera.
También ocupó los puestos de:
Directora Ejecutiva y Coordinadora de Proyectos de la Fundación de Investigaciones en
Inteligencia Financiera (FININT),
Abogada y consultora de Marteau Abogados / Attorneys at Law
Juzgados y Fiscalías Federales

Participante, expositora, coordinadora de cursos y conferencias:
Advanced training in anti-money laundering and counter terrorism financing”,
Moscú, Rusia junio 2016.
“IV FININT Workshop: El Sistema Anti-Lavado De Activos y Contra-Financiación
Del Terrorismo
“Second Marteau Global Workshop. Risk Based Approach on Money Laundering
And Terrorist Financing”.
“Seminario sobre Narcotráfico y Lavado de Dinero: Políticas Públicas e Investigación
Criminal”. “Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a Nivel País”

Participante en eventos Internacionales:
“Programa para dirigentes sobre las elecciones en los Estados Unidos”
Reunión de Expertos sobre Técnicas especiales de Investigación
Congreso Inter-Universitario sobre Derecho Constitucional. Montevideo

Publicaciones:
“La tercera evaluación mutua del FATF-GAFI”
“La investigación patrimonial con fines de decomiso en materia de lavado de activos”
“La actuación de la UIF más allá del análisis financiero de operaciones sospechosas”