Estudio de Delitos Económicos

Presidente Dr. L.A. Zenón Alberto Biagosch
Vicepresidenta Dra. C.P. Gabriela Natalia De Las Casas
Consejero Coordinador Dr. C.P. Oscar Fernández
Asesor Técnico -
Días y horario de reunión Primer miércoles de cada mes,
a partir de las 18:30 hs.

Objetivos

Análisis, estudio e investigación de todos los delitos económicos legislados y punidos por la legislación argentina, tales como, el Lavado de Activos, el Balance Falso, el Agiotaje, el Régimen Penal Cambiario, el Régimen Penal Tributario, Defraudación, Contrabando, Cheques sin fondos, entre otros.
Análisis de modelos internacionales, destacándose: a) Internal Revenue Code con más las acciones y opiniones del Internal Revenue Service - Criminal Investigation Division, (IRS-CI). Título 26, artículos 7201-7344: "Delitos, otros delitos, decomisos, la evasión fiscal." b) Código Penal Español. Título XIV. "De los Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social", artículos 305 a 310 bis., entre otros.
Desarrollar estudios específicos, elaborar material técnico y proponer al Consejo la emisión de resoluciones respecto a normativa y jurisprudencia relacionada con los delitos económicos y el lavado de activos.
Analizar en forma permanente las modalidades de actuación profesional para el cumplimiento del deber de informar impuesto a la matrícula por las normas legales, pronunciamientos emitidos por los organismos internacionales involucrados y los proyectos de normas profesionales elaboradas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, sus organismos técnicos y otros entes profesionales.
Estudiar las situaciones que a juicio de la Comisión requieran presentaciones u otras acciones del Consejo dirigidas a jerarquizar, proteger y facilitar la actuación profesional.

Más información:

comisiones@consejocaba.org.ar