Formate en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos
25/03/2024
La Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín abre su inscripción para el Programa Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos para todos los interesados en que trabajan o desean trabajar en este campo profesional que crece velozmente año a año.
La inscripción inicia el lunes 8 de abril y finaliza el lunes 6 de mayo, y el programa tendrá una modalidad virtual y una duración de 5 clases. En este año, el objetivo es profundizar en los temas relacionados a Criminal Compliance, Fintechs, y Procedimientos de Enfoque Basado en Riesgos.
La cursada contará con la participación de docentes que son funcionarios, gerentes y directores de la Unidad de Información Financiera (UIF), del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), del Poder Judicial de la Nación (PJN), y ex autoridades del GAFILAT.
